ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ’ਚ ‘ਜ਼ਮੀਨ ਬਦਲੇ ਨੌਕਰੀ’ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ (ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕਰਨ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਧੀ ਮੀਸਾ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਆਰ.ਜੇ.ਡੀ.) ਮੁਖੀ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੇਮਾ ਯਾਦਵ (40), ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਇਕ ਕਥਿਤ ਕਰੀਬੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਮਿਤ ਕਤਿਆਲ (49), ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਿਰਦਾਨੰਦ ਚੌਧਰੀ, ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਏ.ਕੇ. ਨਾਰਾਇਣ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨਫੋਸਿਸਟਮਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਏ.ਬੀ. ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਏ.ਕੇ. ਇਨਫੋਸਿਸਟਮਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕ ‘ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕੰਪਨੀ’ ਹੈ ਅਤੇ ਦਖਣੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਨਿਊ ਫਰੈਂਡਜ਼ ਕਲੋਨੀ ’ਚ ਇਸ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਤਿਆਲ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀ। ਏ.ਬੀ. ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਚੰਦਾ ਯਾਦਵ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਇਕ ‘ਮਾਸਕ’ ਜਾਂ ਜਾਅਲੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਤਾ ਵੀ ਨਿਊ ਫਰੈਂਡਜ਼ ਕਲੋਨੀ ਸਥਿਤ ਬੰਗਲੇ ਦਾ ਹੈ। ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ ਅਤੇ ਹੇਮਾ ਯਾਦਵ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਚਾਰ ਪਲਾਟ ਮੈਰੀਡੀਅਨ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿਤੇ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਆਰ.ਜੇ.ਡੀ. ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਈਦ ਅਬੂ ਦੋਜਾਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ ਅਤੇ ਹੇਮਾ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ‘ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਰਕਮ’ ਏ.ਬੀ. ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਭਾਗੀਰਥੀ ਟਿਊਬਜ਼ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ‘‘ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ ਅਤੇ ਹੇਮਾ ਯਾਦਵ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ 7.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 3.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ’ਚ ਵੇਚ ਦਿਤਾ।’’ ਅਪਣੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ’ਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਈ.ਡੀ. ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ ਅਤੇ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ’ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿਤੀ ਸੀ।
